Implicancias penales del lavado de activos en Ecuador.

Resumen

El lavado de activos consiste en el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los ingresos obtenidos de actividades ilegales, éste es un delito generalmente llevado a cabo mediante el uso de cuentas bancarias en el extranjero, inversiones en activos como propiedades, vehículos de lujo, y el pago de servicios con efectivo. Este delito constituye una amenaza para la economía y la estabilidad financiera de un país. La investigación se planteó como objetivo analizar las implicancias penales del lavado de activos en Ecuador, con el propósito de establecer propuestas para promover la prevención y erradicación de este delito. La investigación tuvo un alcance descriptivo, el diseño del estudio fue no experimental, por cuanto no hubo manipulación de variables, se aplicó el enfoque cualitativo, además se realizó una revisión bibliográfica de todas las fuentes escritas que tratan el tema de estudio, para el análisis de los resultados se aplicaron el método inductivo, deductivo, analítico y sintético. El delito de lavado de activos, es un problema a nivel mundial, uno de los aspectos más relevantes es que este hecho ilícito estará relacionado con otros delitos como el narcotráfico, terrorismo, la corrupción, y la trata de personas. Las consecuencias del lavado de activo impactan no sólo a la sociedad, sino también, al funcionamiento propio del Estado a nivel nacional e internacional; una de las formas de contribuir a la lucha contra este delito, es reportar a las autoridades correspondientes cualquier actividad sospechosa o donde se presuma la configuración del hecho ilícito.